Повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля, актуализация знаний в предметной области программы и совершенствование профессиональных компетенций.

Для кого

Работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Программа

Модуль 1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 2. Оценка деятельности установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) на основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 3. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации.

Модуль 4. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

Модуль 5. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ..

Модуль 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Модуль 8. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

Модуль 9. Критерии и признаки сомнительных сделок или финансовых операций.

Модуль 10. Система подготовки и обучения кадров организаций.

Модуль 11. Нормативные правовые акты, регламентирующие обязанности аудиторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 12. Применение подхода, основанного на оценке рисков ОД/ФТ, при оказании аудиторских услуг.

Модуль 13. Аудиторская документация.

Модуль 14. Передача информации в уполномоченный орган.