Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

  • Post author:Русская Школа Управления
  • Post category:Организация безопасности предприятия
Тип: Повышение квалификации
Форма: видеокурс
Обучение: открытое
Продолжительность: 16 ак.ч.
27900 руб.
*Детали уточняйте на официальном сайте или по запросу/заявке
© Официально Консультация

Заявка/Получить консультацию

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
  • Реагирование: что делать по результатам
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству. 
Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.
  • Основные правила проведения внутренних проверок
  • Тактика проведения внутренних проверок
  • Взаимодействие с правоохранительными органами
  • Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
  • ...