Противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству

9800 р.

Для кого данный курс?Сотрудники службы внутреннего контроля или комплаенс контроляСотрудники служб безопасностиКомплаенс-менеджерыРиск менеджеры, ответственные за минимизацию комплаенс рисковПрограммаНормативно-правовая база    Нормативно-правовая база РФ в области противодействия коррупции. Основные понятия, предусмотренные действующим законодательством: коррупция, взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, аффилированные лица    Основные принципы противодействия коррупции    Организационные основы противодействия коррупции    Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.    Квалификация деяний должностных лиц, относящихся к коррупционным    Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции    Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства    Ответственность лиц за коррупционные правонарушения    Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризмаТребования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках    Формирование антикоррупционной политики организации    Создание и проведение антикоррупционной политики в различных видах бизнеса    Основные документы, формирующие антикоррупционную политику организации    Кодекс корпоративной этики    Положение о конфликте интересов    Политика принятия и дарения подарков    Политика сообщения о нарушениях    Политика о взяточничестве и коррупции обязательства о не совершении сделок    Регламенты и должностные инструкции сотрудников    Карта коррупционных рисков в организации    Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков    Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур    Меры по профилактике коррупции    Коррупционные риски в бизнес-процессах: как оценить?    Составление карты коррупционных рисков в организации    Создание кодекса корпоративного поведения и корпоративной этики как инструмент антикоррупционной политики организаций    Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур    Примерный перечень антикоррупционных мер в организацииБорьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок    Понятие и типология мошенничества    Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)    Мошенничество и злоупотребление полномочиями.    Признаки, причины,... и т.д.

более подробная информация о программе обучения на официальном сайте; или отправьте заявку/запрос для консультации
Уточните стоимость или дату начала обучения на официальном сайте организации © ПРОФИ-КАРЬЕРА Центр профессионального развития Перейти
Логотип ПРОФИ-КАРЬЕРА

Заявка/Консультация

xxx xxx-xx-xx