Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

  • Post author:Русская Школа Управления
  • Post category:Юридическая безопасность
Тип: Повышение квалификации
Форма: видеокурс
Обучение: открытое
Продолжительность: 16 ак.ч.
27900 руб.
*Детали уточняйте на официальном сайте или по запросу/заявке
© Официально Консультация

Заявка/Получить консультацию

Понятие уголовно-правовых рисков, причины и источники

  • Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании
  • Проведение полицейских проверок бизнеса
  • Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании
  • Использование уголовных дел как инструмента давления на бизнес
  • Причины и источники уголовно-правовых рисков
  • Государство (госзаказы, конкурсы, госсобственность, бюджетные средства)
  • Конкуренты (недобросовестная конкуренция, рейдерство)
  • Партнеры (внутрикорпоративные конфликты)
  • Контрагенты (неисполнение обязательств, недобросовестные налогоплательщики)
  • Банки (возвращение кредитов, захват заложенных активов)
  • Работники (некорректные увольнения, недобросовестность)
  • Нарушение закона компанией (применение схем, неисполнение обязательств)

    Процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности

  • Почему компании попадают в поле зрения правоохранительных органов
  • Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении
  • Истребование документации
  • Опрос работников компании
  • Обследования офисов, помещений компании
  • Изъятие документов, компьютеров, серверов
  • Возбуждение уголовных дел (краткий анализ основных составов)...